北京二嫌犯利用投資淘寶店鋪詐騙800萬(wàn)被批捕

“現(xiàn)在誰(shuí)還出去找工作呀，我開(kāi)淘寶網(wǎng)店，坐在家里一個(gè)月就能進(jìn)賬一兩萬(wàn)，要是到了‘雙十一’，就只剩下數(shù)錢(qián)了……”投了N封簡(jiǎn)歷還沒(méi)有找到工作的小王天天都泡在QQ上，當(dāng)他聽(tīng)到這個(gè)剛熟悉的網(wǎng)戀女孩“婷婷”每月不菲的收入后心動(dòng)不已，決定戀愛(ài)掙錢(qián)兩不誤，也去開(kāi)家淘寶店鋪。殊不知，“婷婷”是“北京市互易計(jì)算機(jī)咨詢有限公司”的員工，與小王的網(wǎng)戀其實(shí)就是她的“日常工作”。近日，河南省北京市管城回族區(qū)檢察院將涉嫌詐騙罪的趙超杰、周靈博批準(zhǔn)逮捕，揭開(kāi)了這一新型詐騙方式的內(nèi)幕。

精心布局以相親之名尋找潛在客戶

2021年4月，趙超杰與周靈博等人在北京市管城回族區(qū)成立了“北京市互易計(jì)算機(jī)咨詢有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互易公司”)。互易公司分為業(yè)務(wù)部和客服部，業(yè)務(wù)部由冠軍隊(duì)、巨星隊(duì)、鉆石隊(duì)、新秀隊(duì)四個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)組成，分別由公司幾名創(chuàng)始人負(fù)責(zé)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)有業(yè)務(wù)員20名左右，均為20歲左右的青年男女，其中不乏在校大學(xué)生，主要工作就是在網(wǎng)上尋找客戶。

客服部則由法人趙超杰親自負(fù)責(zé)，雖然只有6名下屬，但都是業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的老員工，客服部有兩項(xiàng)工作，其一是負(fù)責(zé)接待由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)來(lái)的客戶，指導(dǎo)客戶在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)淘寶店鋪并進(jìn)行簡(jiǎn)單維護(hù)，其二就是接待想要退錢(qián)的客戶并想盡一切辦法讓其不退錢(qián)。

據(jù)業(yè)務(wù)部“鉆石隊(duì)”負(fù)責(zé)人肖某交代，業(yè)務(wù)部所有新入職的員工經(jīng)過(guò)“話術(shù)”培訓(xùn)后，都會(huì)收到公司統(tǒng)一配置的兩個(gè)QQ號(hào)，一個(gè)稱(chēng)為“生活號(hào)”，一個(gè)是“工作號(hào)”。隨后按照流程，公司要求員工在百合網(wǎng)、有緣網(wǎng)等相親交友平臺(tái)留下大量美女照片，同時(shí)留下“生活號(hào)”，吸引想交朋友的人主動(dòng)加QQ好友。

在加了QQ號(hào)后，業(yè)務(wù)員一般一周左右就能以男女朋友身份取得對(duì)方信任。當(dāng)被害人詢問(wèn)職業(yè)時(shí)，業(yè)務(wù)員就會(huì)主動(dòng)說(shuō)自己是做淘寶店或者微商的，然后向?qū)Ψ酵嘎哆@個(gè)行業(yè)前景很好，每個(gè)月至少能掙七八千元，正常都是1萬(wàn)多元。

欲擒故縱冷落被害人令其自愿上鉤

在隨后的交往中，業(yè)務(wù)員還會(huì)故意冷落被害人，然后告訴被害人自己正在忙著下單或者發(fā)貨。在引起被害人愛(ài)好后，業(yè)務(wù)員才會(huì)建議被害人也可以開(kāi)淘寶店當(dāng)做兼職，既不累還掙錢(qián)，同時(shí)會(huì)告訴被害人他們新進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候也不懂，是通過(guò)一家服務(wù)公司幫忙做起來(lái)的。

隨后，業(yè)務(wù)員會(huì)主動(dòng)把所謂的咨詢公司的QQ號(hào)發(fā)給被害人，然后鼓勵(lì)對(duì)方添加這個(gè)QQ號(hào)咨詢相關(guān)政策。其實(shí)，這個(gè)QQ號(hào)就是互易公司給員工統(tǒng)一配置的另一個(gè)QQ號(hào)——“工作號(hào)”。假如對(duì)方?jīng)]有開(kāi)店的意向，業(yè)務(wù)員就會(huì)把這個(gè)人從相親網(wǎng)站熟悉人的名單中刪除，不再和他聊天。

通過(guò)“工作號(hào)”，同一名業(yè)務(wù)員又扮演了互易公司的網(wǎng)上咨詢員角色并根據(jù)公司提供“服務(wù)”的種類(lèi)向被害人報(bào)出三種套餐，分別是1980元套餐，服務(wù)內(nèi)容是幫助客戶裝修整理店鋪，提供貨源，代發(fā)商品；2980元套餐是在1980元套餐的基礎(chǔ)上增加上架產(chǎn)品，店鋪推廣；4380元套餐是在2980元套餐的基礎(chǔ)上增加托管服務(wù)。

被害人付款并成為互易公司“客戶”后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，淘寶網(wǎng)店確實(shí)開(kāi)起來(lái)了，可是一件商品都賣(mài)不出去。個(gè)別商鋪幸運(yùn)些，有客戶主動(dòng)下單，代經(jīng)營(yíng)的互易公司接單后就在其他淘寶店鋪找到相同的產(chǎn)品發(fā)給客戶，造成有買(mǎi)賣(mài)記錄的假象。

當(dāng)被害人打電話詢問(wèn)為什么沒(méi)有生意時(shí)，互易公司客服就會(huì)慫恿客戶繼續(xù)花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該公司的“刷單”服務(wù)，并承諾“刷單”后生意肯定會(huì)好轉(zhuǎn)。

在榨干被害人很后的利潤(rùn)后，假如被害人繼續(xù)打電話，客服就會(huì)把被害人轉(zhuǎn)給售后部處理。這時(shí)，售后部就會(huì)告訴被害人，假如需要注銷(xiāo)店鋪的話，需繳納違約金、店鋪?zhàn)N(xiāo)費(fèi)、退款保證金等各項(xiàng)不菲費(fèi)用，被害人聽(tīng)后會(huì)覺(jué)得不值得或者太麻煩，往往就不了了之了。

金蟬脫殼更換公司名稱(chēng)企圖逃避法律責(zé)任

經(jīng)查，互易公司工商注冊(cè)信息為計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)，在未取得淘寶公司授權(quán)的情況下，擅安閑網(wǎng)上發(fā)布代理注冊(cè)淘寶店鋪的廣告，并承諾托管店鋪，保證掙錢(qián)。該公司招聘社會(huì)青年及在校大學(xué)生冒充相親女孩在相親網(wǎng)站與征婚男士交友，獲得對(duì)方信任后，將對(duì)方騙至該公司投資開(kāi)店。

據(jù)互易公司經(jīng)理周靈博交代，該公司雖然注冊(cè)地在北京，但他們的客戶基本上都是外地的，很少吸收北京本地人。究其原因，就是怕本地人人多勢(shì)眾，到公司找事或者報(bào)警。

該公司有嚴(yán)格的提成制度：法人趙超杰提全公司所有業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)量的15%；經(jīng)理級(jí)別提全公司所有業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)量的15%；業(yè)務(wù)經(jīng)理提手下主管業(yè)務(wù)量的6%；主管提手下小隊(duì)業(yè)務(wù)量的6%；小隊(duì)長(zhǎng)提隊(duì)里業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)量的4%到6%；業(yè)務(wù)員提自己每筆業(yè)務(wù)的45%。

2021年，因不斷有媒體曝光類(lèi)似互易公司這種運(yùn)營(yíng)模式的詐騙案例，趙超杰在4月底前將公司更名為河南聚陽(yáng)計(jì)算機(jī)科技有限公司，原班人馬上崗，妄圖逃避法律責(zé)任。

2021年5月11日“聚陽(yáng)”公司被北京市公安局查封，6名嫌疑人被拘留。

經(jīng)初步審查，從“互易”公司成立到“聚陽(yáng)”公司被查封，該團(tuán)伙共騙取客戶的加盟費(fèi)、推廣費(fèi)、刷單費(fèi)、情侶連接費(fèi)、托管費(fèi)等非法收入共計(jì)800余萬(wàn)元，被騙客戶達(dá)到1400余人。(鮑毅趙丹丹)