北京二嫌犯利用投資淘寶店鋪詐騙800萬被批捕

“現在誰還出去找工作呀，我開淘寶網店，坐在家里一個月就能進賬一兩萬，要是到了‘雙十一’，就只剩下數錢了……”投了N封簡歷還沒有找到工作的小王天天都泡在QQ上，當他聽到這個剛熟悉的網戀女孩“婷婷”每月不菲的收入后心動不已，決定戀愛掙錢兩不誤，也去開家淘寶店鋪。殊不知，“婷婷”是“北京市互易計算機咨詢有限公司”的員工，與小王的網戀其實就是她的“日常工作”。近日，河南省北京市管城回族區檢察院將涉嫌詐騙罪的趙超杰、周靈博批準逮捕，揭開了這一新型詐騙方式的內幕。

精心布局以相親之名尋找潛在客戶

2021年4月，趙超杰與周靈博等人在北京市管城回族區成立了“北京市互易計算機咨詢有限公司”(以下簡稱“互易公司”)。互易公司分為業務部和客服部，業務部由冠軍隊、巨星隊、鉆石隊、新秀隊四個業務團隊組成，分別由公司幾名創始人負責，每個團隊有業務員20名左右，均為20歲左右的青年男女，其中不乏在校大學生，主要工作就是在網上尋找客戶。

客服部則由法人趙超杰親自負責，雖然只有6名下屬，但都是業務能力較強的老員工，客服部有兩項工作，其一是負責接待由業務部轉來的客戶，指導客戶在網上開設淘寶店鋪并進行簡單維護，其二就是接待想要退錢的客戶并想盡一切辦法讓其不退錢。

據業務部“鉆石隊”負責人肖某交代，業務部所有新入職的員工經過“話術”培訓后，都會收到公司統一配置的兩個QQ號，一個稱為“生活號”，一個是“工作號”。隨后按照流程，公司要求員工在百合網、有緣網等相親交友平臺留下大量美女照片，同時留下“生活號”，吸引想交朋友的人主動加QQ好友。

在加了QQ號后，業務員一般一周左右就能以男女朋友身份取得對方信任。當被害人詢問職業時，業務員就會主動說自己是做淘寶店或者微商的，然后向對方透露這個行業前景很好，每個月至少能掙七八千元，正常都是1萬多元。

欲擒故縱冷落被害人令其自愿上鉤

在隨后的交往中，業務員還會故意冷落被害人，然后告訴被害人自己正在忙著下單或者發貨。在引起被害人愛好后，業務員才會建議被害人也可以開淘寶店當做兼職，既不累還掙錢，同時會告訴被害人他們新進入這個行業的時候也不懂，是通過一家服務公司幫忙做起來的。

隨后，業務員會主動把所謂的咨詢公司的QQ號發給被害人，然后鼓勵對方添加這個QQ號咨詢相關政策。其實，這個QQ號就是互易公司給員工統一配置的另一個QQ號——“工作號”。假如對方沒有開店的意向，業務員就會把這個人從相親網站熟悉人的名單中刪除，不再和他聊天。

通過“工作號”，同一名業務員又扮演了互易公司的網上咨詢員角色并根據公司提供“服務”的種類向被害人報出三種套餐，分別是1980元套餐，服務內容是幫助客戶裝修整理店鋪，提供貨源，代發商品；2980元套餐是在1980元套餐的基礎上增加上架產品，店鋪推廣；4380元套餐是在2980元套餐的基礎上增加托管服務。

被害人付款并成為互易公司“客戶”后就會發現，淘寶網店確實開起來了，可是一件商品都賣不出去。個別商鋪幸運些，有客戶主動下單，代經營的互易公司接單后就在其他淘寶店鋪找到相同的產品發給客戶，造成有買賣記錄的假象。

當被害人打電話詢問為什么沒有生意時，互易公司客服就會慫恿客戶繼續花錢購買該公司的“刷單”服務，并承諾“刷單”后生意肯定會好轉。

在榨干被害人很后的利潤后，假如被害人繼續打電話，客服就會把被害人轉給售后部處理。這時，售后部就會告訴被害人，假如需要注銷店鋪的話，需繳納違約金、店鋪注銷費、退款保證金等各項不菲費用，被害人聽后會覺得不值得或者太麻煩，往往就不了了之了。

金蟬脫殼更換公司名稱企圖逃避法律責任

經查，互易公司工商注冊信息為計算機業務，在未取得淘寶公司授權的情況下，擅安閑網上發布代理注冊淘寶店鋪的廣告，并承諾托管店鋪，保證掙錢。該公司招聘社會青年及在校大學生冒充相親女孩在相親網站與征婚男士交友，獲得對方信任后，將對方騙至該公司投資開店。

據互易公司經理周靈博交代，該公司雖然注冊地在北京，但他們的客戶基本上都是外地的，很少吸收北京本地人。究其原因，就是怕本地人人多勢眾，到公司找事或者報警。

該公司有嚴格的提成制度：法人趙超杰提全公司所有業務員業務量的15%；經理級別提全公司所有業務員業務量的15%；業務經理提手下主管業務量的6%；主管提手下小隊業務量的6%；小隊長提隊里業務員業務量的4%到6%；業務員提自己每筆業務的45%。

2021年，因不斷有媒體曝光類似互易公司這種運營模式的詐騙案例，趙超杰在4月底前將公司更名為河南聚陽計算機科技有限公司，原班人馬上崗，妄圖逃避法律責任。

2021年5月11日“聚陽”公司被北京市公安局查封，6名嫌疑人被拘留。

經初步審查，從“互易”公司成立到“聚陽”公司被查封，該團伙共騙取客戶的加盟費、推廣費、刷單費、情侶連接費、托管費等非法收入共計800余萬元，被騙客戶達到1400余人。(鮑毅趙丹丹)